La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizó acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.
Como resultado, se designaron 19 objetivos —10 personas y nueve empresas—, además de establecer que la red operaba estructuras financieras complejas para ocultar el origen y destino de los recursos ilícitos.
Según la UIF, el análisis de operaciones en México permitió identificar a 10 personas adicionales con actividad financiera relacionada, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Asimismo, se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada detectadas durante la revisión de los flujos financieros vinculados.
La información compartida por autoridades estadounidenses, complementada con el trabajo de inteligencia financiera de la UIF, confirmó que esta organización delictiva mantiene un esquema sofisticado de operaciones diseñado para dificultar el rastreo del dinero proveniente de actividades ilícitas.
Los mecanismos identificados incluyen el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la compra de inmuebles a través de prestanombres, el manejo de activos mediante plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos con el fin de reducir su trazabilidad.
De acuerdo con los reportes analizados, esta red opera en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de mantener actividad en México. En dichas jurisdicciones se detectaron empresas relacionadas, movimientos patrimoniales, transferencias internacionales y posibles vínculos operativos asociados con actividades delictivas de alcance transnacional.
La UIF documentó triangulación de recursos mediante empresas fachada, flujos financieros irregulares y estructuras corporativas coordinadas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad y administración de activos ilícitos.
Las investigaciones también identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que, según los análisis, forman parte de un esquema diseñado para impedir la identificación del origen de los fondos. Estas acciones bilaterales buscan desarticular las estructuras financieras utilizadas por la organización criminal, impedir que sus recursos continúen circulando en el sistema financiero y fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, destacó que estas acciones refuerzan la protección de la integridad del sistema financiero y forman parte de un esfuerzo permanente para prevenir el lavado de dinero y consolidar esquemas de inteligencia coordinada. El organismo señaló que continuará trabajando con sus contrapartes estadounidenses para inhibir los riesgos asociados con organizaciones criminales que operan a nivel global y que utilizan mecanismos financieros complejos para ocultar ingresos obtenidos de actividades ilícitas.
