Por: Arturo Angel Nueva York, NY Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse en México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente desviados del erario público …
Zhi Dong Zhang, presunto operador chino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa, fue entregado a Estados Unidos este jueves 23 de octubre, según reportó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien agradeció a Cuba por su colaboración en la recaptura del fugitivo que …
Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang”, “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”, fue arrestado en Cuba el 21 de octubre de 2025, tras más de tres meses prófugo. El ciudadano chino, considerado uno de los principales proveedores de fentanilo de los cárteles de Sinaloa (CDS) …
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que fue revocada la licencia de CIBanco y que comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a la institución por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero el pasado 25 de junio …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes 6 de octubre a ocho personas y 12 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Según el comunicado, la red habría suministrado precursores químicos ilícitos utilizados en la producción de fentanilo, …
La diputada de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, afirmó desconocer los motivos por los cuales su nombre figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En entrevista en la Cámara de Diputados, rechazó los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y aseguró que …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este jueves 18 de septiembre sanciones contra 15 empresas y un grupo de individuos en Playas de Rosarito, Baja California, por sus presuntos vínculos con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa acusada de delitos …
El senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) ha acumulado en los primeros ocho meses de 2025 donaciones irregulares por alrededor de 500 mil pesos a través de YouTube, pese a la prohibición legal de que los servidores públicos reciban dinero en efectivo, mientras enfrenta cuestionamientos por la adquisición de una casa valuada en más de 12 …
Un Tribunal federal negó un amparo a Emilio Lozoya Austin con el que buscaba que se le prescribiera el delito de lavado de dinero en su juicio penal relacionado con el caso Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó este martes la sentencia emitida previamente por un juez …
CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington, D.C., en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impugnando la decisión adoptada en junio pasado de cortarle el acceso al sistema financiero de ese país. Entono México tuvo acceso a documentos donde la institución financiera mexicana alega que la sanción, derivada de …
