La estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países. El anuncio se produce tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Energía, Chris Wright, sobre el …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones económicas al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una organización criminal mexicana cuya principal fuente de ingresos ilícitos es el robo de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato. En la misma acción, fue sancionado …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a tres sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores; a un empresario vinculado al entorno del mandatario; a seis compañías navieras y a seis buques asociados que operan en el sector petrolero venezolano, en una acción …
En el diario Milenio el periodista Arturo Ángel reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de ingreso a ese país a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), medida que, según autoridades diplomáticas estadounidenses, se efectuó bajo la Sección …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizó acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de una investigación realizada con autoridades de Estados Unidos que permitió identificar una red internacional vinculada al Cártel del Pacífico, integrada por 31 personas y 24 empresas que, según el …
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este jueves sanciones contra una organización del crimen organizado y 10 casinos vinculados al lavado de dinero en México y Europa. La medida, que involucra a …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, en al menos ocho estados del país —Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México—, fueron identificados 13 casinos presuntamente involucrados en operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con la dependencia, la investigación forma parte de …
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó este martes a una red internacional de tráfico de personas con sede en Cancún, Quintana Roo, liderada por los ciudadanos Vikrant Bhardwaj y José Germán Valadez Flores. Según el gobierno estadounidense, la organización, conocida como Organización de Tráfico …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes 6 de octubre a ocho personas y 12 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Según el comunicado, la red habría suministrado precursores químicos ilícitos utilizados en la producción de fentanilo, …
