El Departamento del Tesoro sancionó a los bancos CIBanco e Intercam, junto con Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles de la droga relacionados con el tráfico de fentanilo.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a instituciones bancarias mexicanas por actividades ilícitas y reiteró que la dependencia estadounidense no ha enviado ninguna evidencia que pruebe las acusaciones.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea, pero si no hay pruebas, no se puede actuar” declaró la presidenta, y afirmó que si no se tienen pruebas de los señalamientos, no habrá reconocimiento de lavado de dinero por parte del gobierno de México.
El día de ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa debido a presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico, y específicamente, lavado de dinero para los grupos criminales dedicados al tráfico de fentanilo.
La presidenta relató que el Departamento del Tesoro envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información confidencial sobre las presuntas operaciones ilícitas, pero que no incluyó pruebas contundentes e información detallada. Las operaciones mencionadas por el Departamento del Tesoro abordaban transferencias a empresas chinas que tienen fundamento legal.
Además, mencionó que entre México y China hay una inversión de 139 mil millones de dólares, y que las operaciones de este tipo no son una prueba de actividad ilícita. El día de ayer, en el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también mencionaron este hecho y recalcaban que otras instituciones financieras mexicanas tienen operaciones de esta clase.
La UIF, en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), iniciaron una investigación en la que únicamente detectaron faltas administrativas, sin embargo, también realizaron una solicitud de evidencia a las autoridades estadounidenses sin tener, hasta ahora, alguna prueba.
Recordó “antecedentes” con Estados Unidos en los que no ha habido pruebas en acusaciones, como en el caso del general Salvador Cienfuegos, a quien después se liberó.
“Al Departamento del Tesoro, que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte, reconocimiento de lavado de dinero” declaró.
La presidenta hizo énfasis en que no habría en impunidad en el caso de detectar alguna irregularidad pero “se tiene que demostrar que en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”. Aseguró que la UIF sigue realizando investigaciones de las tres empresas y de cualquier otra que pueda estar relacionada, y afirmó que mediante la nueva ley antilavado de dinero, se le darían más capacidades a la dependencia.
“Pero no hay nada. Ninguna prueba en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro, ningún vínculo de estas tres instituciones financieras con lavado de dinero o algún vínculo con la delincuencia organizada” comentó desde Palacio Nacional.
Reiteró que México colabora con Estados Unidos en una relación sin subordinación y “de iguales” y volvió a enunciar que “no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.
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