*En la carpeta de investigación se acusa que la financiera fundada por Alfonso Romo ha sido usada por compañías implicadas en operaciones de huachicol para lavar las ganancias potencialmente ilícitas. Por: Arturo Angel Vector Casa de Bolsa, la empresa financiera fundada por el empresario Alfonso Romo Garza, y acusada recientemente por los Estados Unidos de …
Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Oficina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció este 1 de octubre que transferirá sus cuentas a Finamex Casa de Bolsa meses después de ser señalada por el gobierno de Estados Unidos por presuntas operaciones de narcolavado. De acuerdo con un comunicado oficial, …
Hasta el momento, cinco instituciones financieras estarían analizando una posible compra de Vector Casa de Bolsa, según revelaron fuentes cercanas al tema sin dar nombres específicos, luego de los diversos movimientos observados en la semana con dos bancos. Esta posibilidad surge pese a la intervención regulatoria que sufrió la firma, ya que se presenta como …
La Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió oficialmente la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México. La medida, anunciada hoy, otorga a las entidades CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple …
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Edgar Amador, descartó que hubiera interrupciones o afectaciones al sistema bancario mexicano después de la intervención en las tres instituciones bancarias señaladas por autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero relacionado con tráfico de fentanilo. Durante la conferencia mañanera de este viernes el funcionario …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó tener evidencia de vínculos entre el crimen organizado y tres instituciones bancarias señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El día de hoy las autoridades estadounidenses acusaron y sancionaron a los bancos CIBanco e Intercam junto con la casa de bolsa Vector Casa de …
