La Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió oficialmente la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México. La medida, anunciada hoy, otorga a las entidades CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple …
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Edgar Amador, descartó que hubiera interrupciones o afectaciones al sistema bancario mexicano después de la intervención en las tres instituciones bancarias señaladas por autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero relacionado con tráfico de fentanilo. Durante la conferencia mañanera de este viernes el funcionario …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó tener evidencia de vínculos entre el crimen organizado y tres instituciones bancarias señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El día de hoy las autoridades estadounidenses acusaron y sancionaron a los bancos CIBanco e Intercam junto con la casa de bolsa Vector Casa de …
