Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), confirmó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han dejado de operar definitivamente tras los señalamientos y sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, destacando que el proceso se realizó de manera ordenada con la transferencia de activos a otras …
La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes del Departamento de Estado de EEUU, Katie Stana, reveló que los cárteles mexicanos lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales. Durante su participación en la asamblea LATAM de ACAMS en Cancún, Stana destacó que la estrategia estadounidense prioriza el combate financiero sobre el operativo, …
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abiertas investigaciones judiciales contra los bancos CIBanco e Intercam, así como contra la casa de bolsa Vector, instituciones señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE.UU. por presunto lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la …
