La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de una investigación realizada con autoridades de Estados Unidos que permitió identificar una red internacional vinculada al Cártel del Pacífico, integrada por 31 personas y 24 empresas que, según el …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, en al menos ocho estados del país —Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México—, fueron identificados 13 casinos presuntamente involucrados en operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con la dependencia, la investigación forma parte de …
Los integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emitieron un posicionamiento público en el que solicitaron la intervención de diversas autoridades para verificar posibles incongruencias patrimoniales, fiscales y eventuales conflictos de interés del senador Adán Augusto López Hernández. El pronunciamiento, …
A cuatro días de haber sido aprobado en el Senado de la República, el proyecto de reforma a la Ley de Amparo no ha sido recibido por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación final, según confirmó la presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán. La legisladora panista afirmó mediante sus redes …
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que las autoridades mexicanas no cuentan con pruebas suficientes para vincular a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, con operaciones de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado. Esta declaración se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este jueves 18 de septiembre sanciones contra 15 empresas y un grupo de individuos en Playas de Rosarito, Baja California, por sus presuntos vínculos con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa acusada de delitos …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que marinos y personal de aduanas vinculados a la organización denominada Los Primos llevaban un estilo de vida de lujo que no correspondía con sus ingresos oficiales. El caso involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina y personal de aduanas entre 2018 y 2025, quienes habrían …
Omar Reyes Colmenares, actual director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue confirmado la frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tras de la salida de Pablo Gómez. Reyes ha tenido una carrera estrechamente vinculada a Omar García Harfuch, …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como de empresas, socios y familiares vinculados, como parte de una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia …
El gobierno mexicano y los socios de Genaro García Luna, los Weinberg, buscarán llegar a un acuerdo, por lo que se acordó el desistimiento de los cargos que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mediante una nota relativa al juicio civil la UIF informó que solicitó a la jueza Lisa Walsh el retiro voluntario …
