Una red internacional de tráfico de combustible operada con la colaboración de empresas estadounidenses ha sido destapada por investigaciones coordinadas de los gobiernos de México y Estados Unidos, revelando un esquema mediante el cual miles de litros de crudo robado en territorio mexicano eran refinados en Estados Unidos para después regresar a México y ser …
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Julio N, alias "El Tarjetas", alto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y su media hermana Griselda N, por crear y gestionar una red financiera para recibir y blanquear fondos del cártel mediante un esquema de fraude de tiempos compartidos que afectó …
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que las autoridades mexicanas no cuentan con pruebas suficientes para vincular a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, con operaciones de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado. Esta declaración se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del …
Un juez federal abrió un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por el delito de lavado de dinero, acusado de presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. La vinculación a proceso se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre luego de …
Fuerzas federales mexicanas detuvieron a Óscar Antonio Álvarez González, identificado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de Barcelona, España. La captura, realizada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina …
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a cinco empresas que introdujeron al sistema financiero mexicano 4,591 millones de pesos provenientes de operaciones vinculadas al huachicol fiscal en aduanas portuarias bajo custodia de la Secretaría de Marina. La información, contenida en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025, revela que estas empresas utilizaron operaciones aparentemente legales …
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó en 2024 que el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo colaboran con redes de lavado de dinero que operan en China, constituyendo una de las amenazas más importantes al sistema financiero de Estados Unidos. …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se han alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CIBanco e Intercam, instituciones financieras mexicanas señaladas por autoridades estadounidenses por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. En un comunicado oficial, la dependencia federal detalló que en el …
La Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió oficialmente la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México. La medida, anunciada hoy, otorga a las entidades CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple …
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abiertas investigaciones judiciales contra los bancos CIBanco e Intercam, así como contra la casa de bolsa Vector, instituciones señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE.UU. por presunto lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la …
