La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes 6 de octubre a ocho personas y 12 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Según el comunicado, la red habría suministrado precursores químicos ilícitos utilizados en la producción de fentanilo, …
La diputada de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, afirmó desconocer los motivos por los cuales su nombre figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En entrevista en la Cámara de Diputados, rechazó los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y aseguró que …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este jueves 18 de septiembre sanciones contra 15 empresas y un grupo de individuos en Playas de Rosarito, Baja California, por sus presuntos vínculos con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa acusada de delitos …
El senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) ha acumulado en los primeros ocho meses de 2025 donaciones irregulares por alrededor de 500 mil pesos a través de YouTube, pese a la prohibición legal de que los servidores públicos reciban dinero en efectivo, mientras enfrenta cuestionamientos por la adquisición de una casa valuada en más de 12 …
Un Tribunal federal negó un amparo a Emilio Lozoya Austin con el que buscaba que se le prescribiera el delito de lavado de dinero en su juicio penal relacionado con el caso Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó este martes la sentencia emitida previamente por un juez …
CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington, D.C., en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impugnando la decisión adoptada en junio pasado de cortarle el acceso al sistema financiero de ese país. Entono México tuvo acceso a documentos donde la institución financiera mexicana alega que la sanción, derivada de …
Abigael González Valencia, alias El Cuini, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró no culpable de tres cargos federales en su primera comparecencia ante la jueza Beryl A. Howell en Washington. El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, enfrenta acusaciones por crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego. …
YouTube cerró definitivamente la cuenta oficial del rapero Ricardo Hernández Medrano, conocido como "El Makabélico", luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en su lista de sanciones por presunto lavado de dinero para el Cártel del Noreste (CDN). La plataforma confirmó que eliminó todos los canales asociados al músico, cuyo …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como de empresas, socios y familiares vinculados, como parte de una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia …
La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes del Departamento de Estado de EEUU, Katie Stana, reveló que los cárteles mexicanos lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales. Durante su participación en la asamblea LATAM de ACAMS en Cancún, Stana destacó que la estrategia estadounidense prioriza el combate financiero sobre el operativo, …
