La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó en 2024 que el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo colaboran con redes de lavado de dinero que operan en China, constituyendo una de las amenazas más importantes al sistema financiero de Estados Unidos. …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se han alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CIBanco e Intercam, instituciones financieras mexicanas señaladas por autoridades estadounidenses por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. En un comunicado oficial, la dependencia federal detalló que en el …
La Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió oficialmente la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México. La medida, anunciada hoy, otorga a las entidades CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple …
CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington, D.C., en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impugnando la decisión adoptada en junio pasado de cortarle el acceso al sistema financiero de ese país. Entono México tuvo acceso a documentos donde la institución financiera mexicana alega que la sanción, derivada de …
La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes del Departamento de Estado de EEUU, Katie Stana, reveló que los cárteles mexicanos lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales. Durante su participación en la asamblea LATAM de ACAMS en Cancún, Stana destacó que la estrategia estadounidense prioriza el combate financiero sobre el operativo, …
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abiertas investigaciones judiciales contra los bancos CIBanco e Intercam, así como contra la casa de bolsa Vector, instituciones señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE.UU. por presunto lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que inició el proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam hacia instituciones de la Banca de Desarrollo, en respuesta a las acusaciones de lavado de dinero hechas por el gobierno de Estados Unidos y con el objetivo de garantizar la continuidad operativa …
