La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer que desarrolla un operativo sin precedentes enfocado en el análisis masivo de datos financieros para detectar redes vinculadas al narcotráfico y los movimientos de dinero que éstas realizan mediante empresas …
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que individuos de China blanquean de forma regular ganancias ilícitas de organizaciones criminales transnacionales, incluidos cárteles de la droga con sede en México. Debido a lo anterior señaló que se reforzaron acciones para impedir el acceso de estas redes …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizó acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado …
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este jueves sanciones contra una organización del crimen organizado y 10 casinos vinculados al lavado de dinero en México y Europa. La medida, que involucra a …
La Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió oficialmente la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México. La medida, anunciada hoy, otorga a las entidades CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple …
CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington, D.C., en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impugnando la decisión adoptada en junio pasado de cortarle el acceso al sistema financiero de ese país. Entono México tuvo acceso a documentos donde la institución financiera mexicana alega que la sanción, derivada de …
Autoridades reiteraron la confianza en la “solidez del sistema financiero mexicano”. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que realizará una intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco después de los señalamientos por presunto lavado de dinero del día de ayer del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “La intervención tiene el …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que seis personas y siete empresas han sido sancionadas por presuntamente por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Se emitió un comunicado en el que se establece que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) declaró a las seis personas vinculadas …
