La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de una investigación realizada con autoridades de Estados Unidos que permitió identificar una red internacional vinculada al Cártel del Pacífico, integrada por 31 personas y 24 empresas que, según el …
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este jueves sanciones contra una organización del crimen organizado y 10 casinos vinculados al lavado de dinero en México y Europa. La medida, que involucra a …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, en al menos ocho estados del país —Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México—, fueron identificados 13 casinos presuntamente involucrados en operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con la dependencia, la investigación forma parte de …
