El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que seis personas y siete empresas han sido sancionadas por presuntamente por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Se emitió un comunicado en el que se establece que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) declaró a las seis personas vinculadas a actividades de lavado de dinero para la designada organización terrorista extranjera.
En él señala al Cártel de Sinaloa como responsable del tráfico de fentanilo ilícito y otras drogas hacia Estados Unidos, por lo que la medida se realiza con el objetivo de combatir el tráfico ilegal de narcóticos.
“El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy” declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
De acuerdo con el comunicado, entre las entidades sancionadas se encuentran las siguientes personas y organizaciones:
- Enrique Dann Esparragoza Rosas (Esparragoza), quien presuntamente opera una organización de lavado de dinero, de acuerdo con la información del Departamento del Tesoro, y supervisa las células con base en Mexicali, Baja California. Esparragoza presuntamente transfiere ganancias ilícitas de narcóticos de Estados Unidos a México. Se le liga con Los Chapitos y a la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael El Mayo Zambada.
- Alan Viramontes Sesteaga (Viramontes), presuntamente involucrado en lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa bajo el mando de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, estableciendo negocios y representantes comerciales fachadas y coordinando grandes recolecciones de efectivo en nombre de la organización.
- Salvador Díaz Rodríguez (Díaz) e Israel Páez Vargas (Páez), presuntamente lavadores de dinero con sede en Mexicali, como recaudadores de “impuestos”.
- Alberto David Benguiat Jiménez (Benguiat), con sede en la Ciudad de México, presuntamente opera una red de lavado moviendo las ganancias de narcóticos ilícitos desde los Estados Unidos al interior de México. El Departamento del Tesoro señala a la red de Benguiat de haber lavado más de 50 millones de dólares hasta ahora.
- Christian Noe Amador Valenzuela (Amador). Socio cercano de Benguiat presuntamente lava dinero como parte de la red.
- La empresa Tapgas México S.A. de C.V., Scatman and Hatman Corp S.A.P.I. de C.V., Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V., Grupo Zipfel de México S.A., Grupo Unter Empresarial SA de CV , Productions Pipo S. De RL de CV y Grupo Vindende SA de CV.
La acción fue realizada en coordinación de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Gobierno de México, incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo a lo que se lee en el comunicado.
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